comités du conseil
Dans le cadre des préconisations du rapport Medef/Afep, le Conseil d’administration a créé trois Comités spécialisés, le Comité d’audit, le Comité de gouvernance et de responsabilité sociale d'entreprise et le Comité stratégique, afin de préparer ses travaux. Leurs domaines de compétence respectifs sont fixés par le Règlement intérieur du Conseil d’administration.
Les Comités rendent compte au Conseil de leurs travaux et observations et lui soumettent selon le cas, leurs avis, propositions ou recommandations.
Comité d'audit
Le Comité d’audit est composé d’au moins trois membres désignés, pour une durée indéterminée, par le Conseil d’administration sur proposition du Comité de gouvernance et de responsabilité sociale d'entreprise. Le Président du Comité d’audit est choisi parmi les administrateurs indépendants.
Le Comité s’est réuni 8 fois en 2011. Il a auditionné régulièrement les dirigeants de la société et les principaux responsables de la fonction Finance ; il a notamment auditionné le Directeur de l’audit et du contrôle des risques, le Directeur du contrôle interne et les Commissaires aux comptes, pour examiner avec eux leurs plans d’intervention respectifs et les suites qui leur sont données.
Comité de gouvernance et de responsabilité sociale d'entreprise
Le Comité de gouvernance et de responsabilité sociale d'entreprise est composé d’au moins trois membres désignés par le Conseil d’administration sur proposition de son Président.
Le Comité s’est réuni 9 fois en 2011. Ses missions visent l’examen des principaux risques et opportunités en matière environnementale, les politiques sociales menées par le Groupe, l’ensemble des informations publiées par le Groupe en matière sociétale et environnementale et les orientations principales en matière de politique de Responsabilité Sociale d’Entreprise.
Comité stratégique
Le Comité stratégique est composé d’au moins trois membres désignés par le Conseil d’administration sur proposition de son Président. Ce dernier assure la présidence du Comité. Le Président du Comité d’audit assiste aux réunions du Comité stratégique.
Le Comité s’est réuni une fois en 2011 pour examiner la stratégie de développement international du Groupe ainsi que les axes stratégiques à moyen terme. Ce Comité, en cas de besoin, peut être ouvert à l’ensemble des administrateurs.
