comités du conseil
Dans le cadre des préconisations du rapport Medef/Afep, le Conseil
d’administration
a créé trois Comités spécialisés, le Comité d’audit, le Comité de rémunération,
de sélection et de gouvernance et le Comité stratégique, afin de préparer ses
travaux. Leurs domaines de compétence respectifs sont fixés par le Règlement intérieur
du Conseil d’administration.
Les Comités rendent compte au Conseil de leurs travaux et observations et lui
soumettent selon le cas, leurs avis, propositions ou recommandations.
Comité d'audit
Le Comité d’audit est composé d’au moins trois membres désignés, pour une durée
indéterminée, par le Conseil d’administration sur proposition du Comité de rémunération,
de sélection et de gouvernance. Le Président du Comité d’audit est choisi parmi
les administrateurs indépendants.
Le Comité s’est réuni sept fois en 2007. Il a auditionné régulièrement les dirigeants
de la société et les principaux responsables de la fonction Finance, ainsi que
le Directeur de l’audit interne et du contrôle des risques et les Commissaires
aux comptes, pour examiner avec eux leurs plans d’intervention respectifs et les
suites qui leur sont données.
Comité de rémunération, de sélection et de gouvernance
Le Comité de rémunération, de sélection et de gouvernance est composé d’au moins
trois membres désignés par le Conseil d’administration sur proposition de son
Président.
Le Comité s’est réuni sept fois en 2007.
Comité stratégique
Le Comité stratégique est composé d’au moins trois membres désignés par le Conseil
d’administration sur proposition de son Président. Ce dernier assure la présidence
du Comité. Le Président du Comité d’audit assiste aux réunions du Comité stratégique.
Le Comité s’est réuni quatre fois en 2007. Il a été proposé à l‘ensemble des
administrateurs d’y assister. Le Comité a notamment examiné le projet de cession
des activités fixe, Internet et mobile du Groupe aux Pays-Bas, l’évolution de
la qualité des produits et services du Groupe, la situation des réseaux et leur
évolution, ainsi que la proposition de la Commission européenne relative à la
séparation fonctionnelle des réseaux. Il a par ailleurs procédé à une revue des
actifs du Groupe sur le continent africain.
